|
مكافحة غسيل الاموال
| ||
|
مكافحة غسيل الاموال قوائم لجنة مجلس الامن ( 1267 ) بموجب الفقرة ( و ) من المادة ( 7 ) من قانون مكافحة غسيل الاموال التي نصت على " يقوم البنك المركزي العراقي بكتابة وتزويد المؤسسات المالية بقائمة بالافراد و المؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية ان تبلغ الهئية المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها ". ويمكن الحصول على كافة القوائم باسماء والكينانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وطالبان الواردة من لجنة مجلس الامن ( 1267 ) في أدناه .
|
| |
| ||
